В Твери задержали банду, обналичивавшую электронные деньги

Текст: Денис Кузнецов (Тверь)

Полиция Твери начала расследование обстоятельств незаконного обналичивания денег преступной группой, которую организовала уроженка Республики Казахстан.

Члены этой банды задержаны 28 февраля в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проводимых в рамках расследования уголовного дела, сообщили «Российской газете» в ведомстве. При обыске по месту жительства подозреваемых и в арендуемых ими офисах оперативники обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию «фирм-однодневок», поддельные печати и штампы, компьютерную технику, используемую в преступной деятельности.

Организатор группы — 43-летняя иностранка, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя — также задержана. По данным полиции, доход от преступной деятельности группы превысил 20 миллионов рублей.

Источник: «Российская газета»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *